8월 18일, 인도 집행국 (ED)은 구자라트 출신의 한 남성 Shailesh Babulal Bhatt가 1억 4천 4백만 달러가 넘는 주요 cryptocurrency-related 범죄와 관련하여 납치와 강탈과 돈세탁 방지법 위반 혐의로 체포되었다고 말했습니다. 수랏 경찰이 비트커넥트 코인 프로모터 Satish Kumbhani를 상대로 제기한 첫 번째 문서에 따르면, 인도 법무부는 돈세탁 수사에 착수했고, Bhatt는 이후 구금되었습니다. 쿰바니는 2018년 1월 비트커넥트 플랫폼을 폐쇄한 뒤 투자자들을 속이고 도주한 것으로 알려졌다. 비트커넥트에 투자했던 바트는 쿰바니 직원 2명을 납치해 현금 2091비트코인, 리코인 1만1000개, 1억4500만루피를 갈취했는데 현재 123억2500만루피에 달한다. 바트는 또한 다양한 자산을 취득하기 위해 28억 9천만 루피의 강탈 자금을 관계자들에게 분배했다.