금융 범죄 집행 네트워크(FinCEN)는 거대 은행 TD 은행이 국제 암호화폐 거래에 종사하는 익명의 고객 그룹의 의심스러운 활동을 보고하지 않았다고 비난했습니다. FinCEN은 TDBank가 "고객 그룹 C"(판매 금융 및 부동산 업계에 종사하는 것으로 알려짐)라는 회사로부터 9개월 동안 2,000건 이상의 거래를 처리했습니다고 밝혔습니다. 고객 그룹 C는 연간 매출이 100만 달러를 넘지 않을 것이라며 예상되는 국제 전신 송금 활동을 TD 은행에 허위 보고했습니다. 실제로 고객 그룹 법무부에 따르면 10월 10일, TD 은행은 은행 비밀법 위반과 돈세탁에 대해 유죄를 인정했고, 18억 달러의 벌금을 내기로 합의했습니다. 또한 FinCEN은 TDBank에 13억 달러의 벌금을 부과하고 동일한 위반에 대해 4년 동안 모니터링했습니다. 30억 9천만 달러는 "현재까지 은행 비밀법에 따라 가장 큰 벌금"으로 묘사되었습니다.