지난 11월 14일 금융위원회 금융정보분석단(FIU)은 업비트 거래소 사업 갱신 검토 과정에서 최소 50만 건의 고객 식별(KYC) 의무 위반 의심 사례를 발견했습니다. FIU는 현재 이 사건들의 불법성을 하나하나 검토하고 있습니다. 이번에 적발된 위반사항에는 주로 모호한 신분증 서류를 이용한 일부 계좌 등록이 포함된 것으로 알려졌다. 한국 "특정 금융 거래 정보법"에 따르면 가상 자산 거래소는 3년마다 운영 라이센스를 갱신해야 합니다. KYC 의무 위반 시 1건당 최대 1억 원의 벌금을 부과할 수 있습니다.