일리야 리치스탄은 2016년 비트파이넥스 교환 해킹과 돈세탁 혐의로 징역 5년을 선고받았다. 이번 선고는 리치스탄이 수사당국과 협조한 데 따른 것으로 검찰은 감형을 권고했다. 리치스탄과 그의 아내 헤더 모건은 암호 믹서, 계층형 거래, 다크 웹 및 기타 수단을 사용하여 약 12만 개의 비트코인을 세탁하는 자금 세탁을 공동 조정했는데, 한때는 7천 2백만 달러에 달했고 현재는 107억 달러에 이르렀다. 리치스탄과 모건은 2023년 8월 관련 돈세탁 범죄에 대해 유죄를 인정했다. 모건의 형량은 11월 18일로 예정