인도 당국은 2018년 터진 암호화폐 폰지 사기에 대한 지속적인 조사에서 비트커넥트와 연결된 암호화폐로 거의 1억 9천만 달러를 압수하여 95개국에서 약 24억 달러에서 4,000명의 투자자가 손실을 입었습니다. 2016년 출시된 비트커넥트는 2018년 무너졌다. 비트커넥트 창업자 사티시 쿰바니(2022년 2월 법무부 기소)가 글로벌 프로모터 네트워크를 구축해 폰지 사기 홍보 수수료를 지급한 것으로 알려졌다.