지난 2월 24일 암호화폐 데이터 분석업체 비트레이스는 바이비트가 15억 달러 규모의 해킹을 당한 뒤 앞으로 몇 달 안에 OTC 그룹과 암호화폐 결제업체에 대규모 동결이 있을 것이라고 경고했습니다. 비트레이스 조사에 따르면 해커 그룹은 자금 세탁을 위해 무면허 산업 인프라를 사용하는 것 외에도 덤핑에 많은 수의 중앙 집중식 플랫폼을 사용할 것이며, 이는 직접적으로 많은 수의 도난 된 환전 사용자 계정이 위험 통제, OTC 상인 및 결제 기관의 비즈니스 주소가 TEDA에 의해 동결됩니다. 2024년 일본 DMM 거래소 해킹 이후 공격자는 6억 달러의 자금을 결제기관 후이온페이로 이체해 핫지갑에 있던 2900만 달러가 동결됐다. 2023년 폴로닉스 공격으로 1억 달러 이상의 손실이 발생했고, 해커는 카운터 너머에서 자금을 청소해 다수의 OTC 상인들이 차단됐다.