법무부(DOJ)는 3월 21일 암호화폐 투자 사기 계획의 수익 700만 달러가 회수되었다고 발표했으며 이제 피해자들에게 자금 송환을 위한 청원서를 제출하도록 초대하기 시작했습니다. 당국은 "이들 사기 사이트는 합법적인 암호화폐 투자 플랫폼을 모방하지만 선반 회사 명의로 개설된 75개 이상의 은행 계좌를 통해 피해자의 자금을 가해자에게 송금한다"고 밝혔습니다. 피해자들은 실제로 수익금이 조작되었을 때 투자 가치가 높아지고 있다고 착각하게 되었습니다. 복잡한 일련의 국내외 거래를 통해 돈을 세탁한 후, 가해자들은 결국 자금을 해외로 옮겼습니다. 2023년 6월, 미국 비밀 경호국은 외국 은행 계좌에서 자금을 압수하여 법무부가 민사 몰수 소송을 제기했습니다. 외국 은행이 소송을 제기한 후, 당사자들은 합의에 도달하여 미국에 7백만 달러를 몰수했습니다.