아부다비 규제 당국은 효과적인 자금 세탁 방지(AML) 통제를 확립하지 못한 암호화폐 거래 회사인 Hayvn Group에 1245만 달러의 벌금을 부과했습니다. 규제당국은 2018년 10월부터 이 회사와 크리스토퍼 플리노스 전 최고경영자(CEO)가 무면허 특수목적차량 AC홀딩을 통해 고객거래를 처리하고 있어 자금세탁방지 조치를 거의 시행하지 않았다고 지적한다. 에마뉘엘 지바나키스 아부다비 금융서비스규제청(FSRA) 최고 책임자는 월요일 그의 팀이 조사를 마친 후 그 관행이 특히 심각하다고 말했다. 조사관들은 또한 AC 홀딩이 은행 파트너에게 200개 이상의 위조 문서를 제공했고, Flinos가 감독당국의 조사를 받았을 때 반복적으로 잘못된 정보를 제공했다는 것을 발견했습니다. 규제 당국은 여러 관련 기관에 885만 달러의 벌금을 부과했고, 등록 당국은 Flinos에게 361만 달러의 추가 벌금을 부과했습니다.