증권거래위원회는 오늘 PGI 글로벌 설립자인 Ramil Palafox를 글로벌 투자자들로부터 약 1억 9천 8백만 달러를 모금하고 5천 7백만 달러 이상의 투자자 자금을 빼돌린 사기 계획을 조정한 혐의로 기소했습니다. SEC 기소에 따르면 PGI 글로벌로 알려진 팔라폭스의 회사는 스스로를 암호화폐 자산 및 외환 거래 회사라고 표현했습니다. 팔라폭스는 2020년 1월부터 2021년 10월까지 PGI 글로벌의 암호화폐 자산 및 외환 거래 의혹으로 투자자들에게 높은 수익을 보장한다고 주장하는 PGI 글로벌의 '멤버십' 패키지를 제공, 판매했으며, 회원들에게 다단계 마케팅과 유사한 의뢰 보상을 제공해 신규 투자자 모집을 독려했다. 팔라폭스는 람보르기니, 명품 소매점 및 기타 개인 비용을 구입하기 위해 5,700만 달러 이상의 투자 자금을 유용했습니다. 그는 또한 나머지 투자자 자금의 대부분을 사용하여 다른 투자자들에게 소위 수익 및 의뢰 SEC는 Palafox가 연방 증권법의 사기 방지 및 등록 조항을 위반했다며 버지니아 동부 지방법원에 소송을 제기했습니다. 이 소송은 영구적인 명령적 구제, Palafox가 증권의 제공 또는 판매와 암호화폐 자산을 증권으로 제공하는 것과 관련된 다단계 마케팅 계획에 참여하는 것을 금지하는 행위 기반 명령, 부당 이익 및 예상 이자의 회수, 민사 처벌을 구합니다. 이 소송은 또한 BBMR Threshold LLC, Darvie Mendoza, Marissa Mendoza Palafox 및 Linda Ventura를 구호 피고인으로 지명하고 부당 이익과 예상 이자의 회수를 추구합니다.