Chainalysis는 최신 연구에서 2019년 이후 암호화폐 시장의 의심스러운 디지털 지갑이 거의 1,000억 달러에 달하는 불법 자금을 배포했으며, 이는 인기 있는 스테이블 코인과 중앙 집중식 거래소가 자주 포함된다고 밝혔습니다. 체인 분석은 또한 다크 웹 시장, 사기 행위, 랜섬웨어 및 악성 소프트웨어에서 비롯된 불법 자금이 5개의 중앙 집중식 거래소에 고도로 집중되어 있음을 발견했습니다(특정 이름은 공개되지 않음). 범죄자들은 전통적인 거래 플랫폼 외에도 탈중앙화 금융 서비스, 도박 사이트, 암호화폐 셔플러, 블록체인 크로스 체인 브리지를 돈세탁에 널리 사용하고 있습니다. 다만 규제가 강화되고 거래소가 정밀 조사를 강화함에 따라 의심스러운 자금의