체인의 탐정 ZachXBT는 게시물을 통해 2024년 7월 현재 DMM 비트코인 해킹으로 인한 3억500만 달러의 손실 중 3500만 달러 이상이 온라인 시장인 Huione As에 세탁되었다고 밝혔습니다. 돈세탁 기술과 오프체인 지표가 유사해 라자루스 그룹이 해킹의 배후에 있다는 의심을 받고 있습니다. 지난 주말 테더는 트론에서 후이온과 관련된 지갑 주소(TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8)를 2,960만 달러로 블랙리스트에 올렸습니다. 3일 만에 DMM 비트코인 해킹으로 약 1,400만 달러가 지갑으로 유입됐습니다. DMM 비트코인 해킹 후 Huione As로 이전된 자금의 자금 세탁 경로는 다음과 같이 요약할 수 있습니다. 1) 해킹 공격으로 생성된 BTC를 믹서에 넣습니다. 2) 믹서에서 BTC를 추출합니다. 3) 토르체인, 임계값, 아발란체 다리를 통해 비트코인에서 이더리움 또는 아발란체로 자금을 이체합니다. 4) USDT를 교환하고 SWFT를 통해 Tron으로 브리지합니다. 5) USDT를 Huione으로 전송합니다.