블룸버그는 이 문제에 정통한 사람들을 인용해 씨티그룹, DBS 홀딩스 및 기타 여러 은행이 싱가포르 최대 자금세탁 스캔들에 연루된 후 불법 금융 흐름에 노출되지 않도록 부유한 고객과 잠재 고객에 대한 조사를 강화하고 있다고 보도했습니다. 익명을 요구한 이 문제에 정통한 사람들에 따르면, 몇몇 기관의 개인 은행가들도 범죄자들이 그들의 배경과 자금 출처를 위장하기 위해 사용하는 전술을 식별하는 데 도움이 되는 추가 훈련을 받고 있다고 한다. 자발적인 움직임은 범죄자들이 적어도 16개의 싱가포르 금융 기관 그룹을 통해 30억 달러(약 22억 3천만 달러) 이상의 온라인 도박 수익금을 세탁하도록 허용하는 허점을 없애기 위해 고군분투하고 있음을 보여준다. 이번 스캔들로 싱가포르의 이미지가 훼손되고 국내외 은행과 증권사의 고객 심사 약점이 드러났다. 싱가포르 통화당국은 최근 관련 은행 중 일부에 대한 현장 조사를 마쳤으며, 이 문제에 정통한 사람들은 예금 계좌, 대출 및 기타 금융 서비스를 포함하여 가장 많은 거래가 있는 은행은 금융 감독기관이 검토를 완료한 후 벌금 및 기타 처벌을 받을 것으로 예상된다고 말했습니다.