법무부는 최근 제프리 K를 발표했습니다. 워싱턴주 뉴캐슬에 거주하는 아우영은 암호화폐 자금세탁 의혹과 관련해 기소돼 '돈세탁 음모와 함께 은닉이나 지출로 인한 9건의 돈세탁 혐의'에 직면해 있습니다. 지난 8월 12일 체포된 아우영은 석유·가스 투자의 에스크로 대리인 행세를 하며 투자자를 사취한 뒤 고객 자금을 자신이 관할하는 계좌로 이체했다고 DOJ는 밝혔습니다. 미 국토안보부(HSI) 조사관들은 자금이 아우영이 관리하는 계좌에 들어가면 다른 계좌로 빠르게 이체되거나 해외로 이체되거나 제미니, 비트스탬프, 코인베이스 등 암호화폐 거래소를 통해 BTC, USDT, USDC, ETH 등 암호화폐를 구매하는 데 사용됐다고 밝혔습니다. 기소장에는 아우영의 은행 계좌에서 압류된 약 230만 달러의 몰수가 요구됩니다. "암호화폐로 전환된 수백만 건의 사기 수익금이 동결되어 압류를 기다리고 있습니다. HSI는 총 770만 달러의 손실로 22명의 희생자를 확인했습니다. 그러나 사법당국은 더 많은 피해자가 나타날 수 있다고 믿고 있습니다."라고 법무부는 지적했습니다.