9월 24일 코인텔레그래프는 스웨덴 경찰과 금융정보부(FIU)가 무면허 및 불법 제공자가 제공하는 서비스에 대한 분석을 실시한 후 암호화폐 거래소를 "전문 자금세탁기(PML)"로 분류했습니다고 보도했습니다. 스웨덴 금융 정보국에 따르면 파키스탄 무슬림 연맹은 범죄자와 연계되어 있으며 여러 개인과 범죄 네트워크가 체계적으로 돈을 세탁할 수 있도록 했습니다. 금융정보원은 이들의 본질적 특성 분석을 바탕으로 PML을 노드 교환 제공자, 하왈라 교환 제공자, 자산 교환 제공자, 플랫폼 교환 제공자의 4가지 범주로 분류했습니다. 보고서는 불법 서비스를 억제하기 위해 암호화폐 거래 플랫폼에 대한 관여와 규제를 늘릴 것을 법 집행에 요구하고 있으며, "스웨덴 금융정보국은 불법 암호화폐 제공자를 돈세탁 계획의 새로운 위협이자 범죄 반면 스웨덴 당국은 허가된 합법적인 암호화폐 거래소가 범죄 의도 없이 돈세탁을 억제하는 역할을 한다는 점을 인정하고 있다. 스웨덴 당국은 이들 기관이 사용자 간의 의심스러운 거래 패턴을 관찰하고 거래를 중단하고 고객을 회수하는 등 필요한 조치를 취할 것을 촉구한다.