지난 9월 25일 러시아 모스크바 경찰은 고객의 해외 자금 이체를 도운 혐의를 받고 있는 여행사 행세를 하는 '국경 횡단' 암호화폐 거래소를 폐쇄했다. 경찰은 거래소가 러시아 고객을 위해 약 220만 달러의 암호화폐 거래를 처리했으며 1%의 수수료를 부과했다고 밝혔다. 내무부는 이번 공습에서 거액의 현금과 영수증, 장비를 압수했다. 경찰은 "마스터마인드"를 기소했으며 다른 공범을 찾는 동안 이 사건은 여전히 조사 중입니다.