Guangming.com에 따르면 올해 7월 베이징 경찰은 가해자 장씨가 훔친 돈 2000만 위안 이상을 해외 지하은행을 통해 송금해 민간기업이 큰 손실을 본 것으로 파악했다. 경찰은 의심스러운 거래 분석을 통해 루씨와 그와 관련된 계좌 12곳 이상을 점차 잠갔다. 퇴근 후 3년여 만에 거액의 알 수 없는 자금을 해외로 이체했고, 관련 금액은 무려 8억 원에 달했다. 경찰은 수사 끝에 류씨가 이끄는 범죄조직이 통신사기, 온라인 도박 등 범죄에 대한 자금조달 채널을 제공한 것으로 파악했다. 상류 범죄조직은 국내 RMB 펀드를 이용해 류씨 등을 통해 동전 투기꾼과 동전 상인들로부터 가상화폐를 사들인 뒤 국경 밖 가상화폐 플랫폼을 통해 해외 판매자에게 가상화폐를 팔아 외환을 확보해 불법 국내 소득을 해외로 이전하는 목적을 달성하는 경우가