미국 재무부는 현금 거래에 대한 재무 모니터링을 확대했습니다. 4월 14일부터 캘리포니아와 텍사스의 30개 우편번호에 있는 머니 서비스 업체는 200달러 이상의 현금 거래를 재무부에 보고해야 합니다. 이 정책은 암호화폐 거래로 확대될 수 있는지에 대한 논의를 촉발시켰습니다. 현재 이 정책은 주로 현금 거래를 목표로 하고 있지만, 암호화폐 업계도 잠재적인 영향을 우려하고 있습니다. 다만 전문가들은 현재 이 정책이 코인베이스 등 플랫폼을 통해 진행되는 디지털 자산 거래에는 적용되지 않는다고 지적한다. 코인센터의 네라즈 아그라왈 커뮤니케이션 디렉터는 "면허를 받고 머니 서비스 사업으로 간주되는 암호화폐 기업이 있다"고 말했다. "하지만 주문은 현금으로 시작하므로 주로 웨스턴 유니온과 같은 기업을 대상으로 하는 것으로 보입니다." 금융 범죄 집행 네트워크(FinCEN)가 금요일 발행한 임시 명령은 캘리포니아와 텍사스의 30개 우편 번호 지역에 있는 자금 서비스 사업자에게 통상적인 10,000달러 미만의 200달러 이상의 현금 거래를 보고하도록 요구합니다. 이러한 보고서에는 거래를 시작한 개인의 이름, 주소 및 사회 보장 번호, 거래의 금액 및 통화 유형, 거래의 수취인 및 목적이 필요합니다.