Bitcoin.com에 따르면 파라과이 경찰 사이버범죄단장인 디오스넬 알라콘은 2023년과 2024년 암호화폐 사기와 폰지 사기가 40억 달러 이상을 송금했고, 불법 중개업자들은 범죄를 용이하게 하기 위해 암호화폐에 대한 투자자들의 무지를 이용했다고 지적했다. 피해자 계좌에 소액의 이익을 더하기 위해 가짜 플랫폼을 미끼로 설정했고, 피해자는 몇 달 뒤 사기를 당했다는 사실을 알게 된다. 이 수치에는 파라과이를 불법 자금을 이체하기 위한 환승 플랫폼으로 사용하는 내용이 포함돼 있다. 암호화폐 거래는 추적이 가능하지만 국제 관료적 절차의 영향으로 자금 회수와 배후 파악이 쉽지 않다. 다만 사건이 빨리 보고되면 당국이 범죄를