Chainalysis가 발행한 보고서는 전통적인 돈 세탁업자 - 암호화폐 밖에서 일하는 범죄자들 - 또한 그들의 현금을 체인으로 옮기고 있을 수 있음을 시사합니다. 김그라우어 연구실장은 전통적인 돈 세탁업자들이 암호화폐 네트워크를 활용해 암호화폐 밖에서 현금을 세탁하는 '대규모 돈세탁 인프라'를 만들기 시작했다고 말했다. 이러한 전송은 체인분석이 블록체인(모든 암호화폐 거래의 투명한 디지털 원장)에 플래그를 지정하는 것으로 알려진 암호화폐 사기, 도난, 랜섬웨어 공격에서 비롯된 것이 아닌 것으로 알려졌다. 이와는 대조적으로, 그러한 거래는 더 불투명하고 불법으로 간주되지 않는 지갑에서 나온다. 그러나, 그들은 전통적인 금융 준수 부서가 플래그를 지정할 수 있는 전략에 따라 블록체인을 가로질러 거래소로 흐른다. 예를 들어, 고객을 아는 것(KYC) 보고 임계값보다 약간 낮은 정수 부분을 분할한 다음