유럽 은행 당국(EBA)은 오늘 소위 "여행 규칙"에 대한 새로운 지침을 발표했습니다. 즉, 자금 및 특정 암호 자산의 이전과 함께 제공되어야 하는 정보입니다. 이는 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 위한 이러한 이전의 오남용을 해결하는 데 도움이 될 것입니다. 지침서는 자금이나 암호화폐 자산의 이전과 함께 어떤 정보가 수반되어야 하는지를 명시하고, 결제 서비스 제공자(PSP), 중개 PSP(IPSP), 암호화폐 자산 서비스 제공자(CASP), 중개 CASP(ICASP)가 누락되거나 불완전한 정보를 감지하기 위해 취해야 하는 단계와 자금이나 암호화폐 자산의 이전이 필요한 정보가 부족한 경우 어떻게 해야 하는지를 열거한다. 목표는 유럽 연합 전체의 여행 규칙을 구현하기 위한 일관되고 효과적인 접근 방식을 확립하여 관련 당국이 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지, 탐지 또는 조사하기 위해 필요할 때 그러한 이전을 완전히 추적할 수 있도록 하는 것입니다.